♥ ☆ ♥ فعاليات بحر الامل ♥ ☆ ♥
|
|||||
♥ ☆ ♥اعلانات بحر الامل ♥ ☆ ♥
|
|
۩{مواضيع ساخنة - اخبار عاجله - حوادث عالمية}۩ يَهَتَمَ بَاَلَاَخَبَاَرَ اَلَعَرَبَيَةٍ وًّاَلَعَاَلَمَيَةٍ وًّاَلَاَطَلَاَلَةٍ عَلَىَّ اَلَصَحَاَفَهَ |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
الحكم على مواطن ووافد بعد إدانتهما بجريمتي غسل الأموال
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات. كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من (7) ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة (6) ملايين ريال وعدد (5) بطاقات صراف آلي، وعدد (5) أختام للكيان التجاري، وعدد (2) دفاتر شيكات وعدد (9) شيكات موقع عليها على بياض. وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما (4) سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها (6) ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته. . . . الموضوع الأصلي: الحكم على مواطن ووافد بعد إدانتهما بجريمتي غسل الأموال |~| الكاتب: صقر |~| المصدر: منتديات بحر الامل
في لحظة نحاول ان ننسي من نحب! لكن هناك اشخاص حتي النسيان
يرفض نسيانهم فإن حاولو هم النسيان فلا نملك إللا ان نتمني لهم الخير اينما كانوا و السعادة لمن اختاروا لحياتهم ولن تموت المحبه مادام اصحابها احياء في قلوبنا --
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
(عرض الكل) الاعضاء الذين شاهدو هذا الموضوع: 0 | |
لا يوجد اسماء لعرضها |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
غوغل تحظر 3 تطبيقات خطيرة تسرق الأموال | محمد | ۩{بحر بـرامج الكمبيوتـر و شـروحاته }۩ | 7 | 2022-05-24 11:15 AM |
مشاجرات أمام مصرف في لبنان للحصول على الأموال بالدولار | اميرة الدلع | ۩{مواضيع ساخنة - اخبار عاجله - حوادث عالمية}۩ | 6 | 2022-02-03 03:03 AM |
اداب قرانية(إنفاق الطيب من الأموال ) | نزف القلم | ۩{ علوم منوعة من آلقرآن آلكريم }۩ | 11 | 2021-07-17 05:33 PM |
القبض على مواطن ووافد بحوزتهما سلاح رشاش وحبوب مخدرة بالرياض | صقر | ۩{مواضيع ساخنة - اخبار عاجله - حوادث عالمية}۩ | 2 | 2021-01-27 02:13 PM |
السعودية ومكافحة غسل الأموال | صقر | ۩{مواضيع ساخنة - اخبار عاجله - حوادث عالمية}۩ | 6 | 2019-03-09 07:23 PM |
الكثيري نت |